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2016年年度股東大會決議公告
2017/5/4 11:46:54

證券代碼:600259?? ??????證券簡稱:廣晟有色?? ?????公告编号:2017-016?

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2016年年度股東大會決議公告

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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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重要內容提示:

l? 本次會議是否有否決議案:

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一、?????????? 會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2017年4月28

(二)股東大會召開的地點:海南省海口市龍華區濱海大道69號海口寶華海景大酒店3樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

5

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

151,829,922

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

50.3077

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次会议由董事张木毅先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《股東大会议事规则》的相关规定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席6人,董事長蘭亞平先生、董事王偉東先生及董事TIAN LIANG先生因工作原因,未出席會議;

2、公司在任監事5人,出席2人,监事万川先生、周勇先生、欧景勇先生因工作原因,未出席會議;

3、公司董事會秘書王東先生、部分高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

二、??????????議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、? 議案名稱:2016年度董事會工作報告

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

151,829,922

100

0

0.00

0

0.00

?

2、? 議案名稱:2016年度監事會工作報告

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

151,829,922

100

0

0.00

0

0.00

?

3、? 議案名稱:2016年年度報告及其摘要

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

151,829,922

100

0

0.00

0

0.00

?

4、? 議案名稱:2016年度財務決算報告

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

151,816,122

99.9909

13,800

0.0091

0

0.00

?

5、? 議案名稱:2016年度利潤分配預案

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

151,829,922

100

0

0.00

0

0.00

?

6、? 議案名稱:關于公司2016年度日常關聯交易執行情況及預計2017年度日常關聯交易的議案

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

22,457,405

100

0

0.00

0

0.00

?

7、? 議案名稱:關于續聘中喜會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2017年度審計機構的議案

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

151,829,922

100

0

0.00

0

0.00

?

8、? 議案名稱:關于公司2017年度融資額度的議案

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

151,829,922

100

0

0.00

0

0.00

?

9、? 議案名稱:關于公司2017年度擔保計劃的議案

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

151,829,922

100

0

0.00

0

0.00

?

(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名称

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

5

2016年度利潤分配預案

22,457,405

100

0

0.00

0

0.00

6

關于公司2016年度日常關聯交易執行情況及預計2017年度日常關聯交易的議案

22,457,405

100

0

0.00

0

0.00

7

關于續聘中喜會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2017年度審計機構的議案

22,457,405

100

0

0.00

0

0.00

9

關于公司2017年度擔保計劃的議案

22,457,405

100

0

0.00

0

0.00

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(三)关于議案表决的有关情况说明

1、議案6涉及關聯交易,關聯股東廣東省廣晟資産經營有限公司回避表決;

2、議案9为特别議案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通過。

三、?????????? 律師見證情況

1、 本次股東大会见证的律师事务所:東君厚律師事務所

律師:韓宇烈、羅芝

2、? 律師見證結論意見:

本次股東大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股東大会规则》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效

四、?????????? 備查文件目錄

1、? 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股東大会决议;

2、? 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;

3、? 本所要求的其他文件。

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?2017年4月29

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